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假借“英国保诚基金”之名特大网络传销案二审宣判

2018-10-12 16:17    法制日报——法制网    申东

法制网银川10月12日电 记者 申东 网络传销团伙假借“英国保诚基金”名义设置网站,使用虚拟货币进行投资、结算。并对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团,在新加坡、美国、英国等多地上市,以开发国内市场、吸引投资人开展基金理财为名进行网络传销。今天,记者从银川市中院了解到,该案日前二审宣判并已生效。

    

经法院审理查明,真正的“英国保诚”确实是一家具有150多年历史的综合金融集团,并且信用良好,但以被告人范德兴、付强、王旭东等人为首的网络传销团伙假借“英国保诚”之名,以提高网传平台的可信度骗人钱财。法院最终判处被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年二个月,并处罚金10万元。

    

网络传销组织发展会员4609名

    

今年6月15日,银川市兴庆区人民法院对被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东犯组织、领导传销活动罪一案进行了一审宣判。经一审法院经审理后认定,2015至2016年,被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东伙同陈某甲(另案处理)等人承担操纵、管理、协调、宣传、培训等职责,通过”英国保诚基金”网络平台以及微信、口耳相传的方式、以购买理财产品和发展下线成员后可获得高额返利为诱饵,在银川市兴庆区等地推销”英国保诚基金”理财产品,要求参加者缴纳1500元至15000元不等的理财产品购买费获得加入资格,以发展传销人员的数量作为计酬和返利依据,以此激励老成员发展新成员,并形成多层级的关系,引诱传销组织成员贾某某、侯某某、孟某某等人继续发展他人加入传销组织,骗取财物,参与该传销组的人员共计305人。

    

一审法院查明,“英国保诚基金”的网站自称是英国保诚基金旗下一个项目,对外发售基金产品,一份1500元,一人最多购买10份,投资1500元以后,平台60天之内每天返还88元,也就是说60天可以净挣900多元。为麻痹投资者,该网络传销组织表示,任何人均可通过保诚基金网站进行投资,每发展一个下线,可获提成120元,并依据所发展人员的投资金额,按照层级关系可以获得1%至10%的利润分成,以此诱骗投资者进行投资。经认定,在”英国保诚基金”网络平台注册会员共计4609名。

    

一审法院认为,被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东组织、领导以推销商品为名,要求参加者以购买证券的方式获得加入资格,并按照一定顺序组织发展,以发展人员的数量作为计酬和返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

    

虽未发展下线但却是幕后负责人

    

一审宣判后,4名被告人提起上诉,其中范德兴辩称其确有两次来银川参加陈某某主持的活动,讲公司历史,会员已由陈某某发展,其本人行为仅为后期辅助作用,情节轻微。其并没有担任该组织策划等任务,仅起到辅助作用。

    

经二审法院审理查明,通过4名被告人的供述及参与传销人员的陈述,虽然范德兴仅来过银川两次,但是其来银川的目的是向投资者宣传、教授该组织的业务,通过他的宣讲使得投资者觉得该项目可靠,增加人气,更多的吸收资金,故对于该传销组织的发展起到较大的作用,同时,对于”保诚财富基金”平台,是由范德兴与付强维护和管理,故范德兴应认定为传销组织的组织者、领导者。

    

同时,法院查明,在4名被告人共同犯罪中,范德兴、付强地位较高,所起作用要大于吕熙文、王旭东,但吕熙文、王旭东对宁夏开展传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到了关键作用,故二上诉人在共同犯罪中同样起到了主要作用。

    

参与传销人员有305名